Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"<BR>17.02.2023 16:28</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  О  ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>1.	 Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента</P>
<P>	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц</P>
<P>	440000, г. Пенза, ул. Красная,104</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)</P>
<P>	1125800000094</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)</P>
<P>	5836900162</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России</P>
<P>	00609В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации</P>
<P>	http://www.kuzbank.ru</P>
<P>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение</P>
<P>	17.02.2023 г. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 17.02.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.02.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P> 1. Отчет о деятельности Управления информационных технологий за 2022 год.</P>
<P>2. Отчет о деятельности Отдела информационной безопасности за 2022 год.</P>
<P> 3. Отчет о работе ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Службы финансового мониторинга в 2022 году.</P>
<P>4. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность </P>
<P>5. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2022 года.</P>
<P>6. Утверждение отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за 2 полугодие 2022 года.</P>
<P>7. Утверждение перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля, перечня индикаторов мониторинга системы внутреннего контроля на 2023 год и периодичности оформления результатов мониторинга системы внутреннего контроля.</P>
<P>8. Отчет о выполнении Стратегии развития Банка за 2022 гг. </P>
<P>9. Утверждение Стратегии развития ПАО Банк «Кузнецкий» на 2023-20224 гг.</P>
<P>10. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 4 квартал 2022 года.</P>
<P>11. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК.</P>
<P>12. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1.   Председатель Правления  </P>
<P>         ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                    М.А. Дралин  </P>
<P>3.2.  Дата 17.02.2023 г.                          М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>